"Tsentrobuv" sospettato di frode
13.04.2016 8962

"Tsentrobuv" sospettato di frode

Gestione della società “Tsentrobuv sospettato di transazioni fittizie e del prelievo di fondi forniti nell'ambito della linea di credito.

Gazprombank (GPB), uno dei creditori della catena di negozi Centrobuv, ha fatto appello al Ministero degli Affari Interni con una richiesta di verifica della legittimità delle attività dei proprietari e della gestione del rivenditore, che è stata dichiarata fallita alla fine di marzo di quest'anno.

Dal comunicato di GPB risulta che nel 2013-2014 la banca ha stipulato un accordo per l'apertura di una linea di credito con LLC "Centro" e JSC "TD" Centrobuv "per finanziare attività economiche. Per garantire la restituzione dei fondi, i mutuatari hanno fornito alla banca garanzie reciproche. Ma dopo la scadenza del periodo di rimborso quest'anno, le società hanno formato un debito con GPB per 8,6 miliardi di rubli.

Secondo Kommersant, GPB sospetta la gestione della catena Tsentrobuv di prelievo di fondi e ha contato 12 transazioni, la cui legalità è discutibile. L'avvocato della banca ritiene che le transazioni potrebbero influenzare in modo significativo la posizione finanziaria di "Centro" e TD "Tsentrobuv" e comportare "l'incapacità delle società mutuatarie di far fronte ai propri obblighi di credito".
In precedenza, i principali richiedenti nel caso di fallimento di Centrobuv erano la Moscow Credit Bank e Sandorini, a cui il Centrobuv doveva 4,09 milioni di rubli.

Secondo GPB, anche Sberbank e VTB sono nella lista dei creditori di Centrobuvi. Secondo SPARK, le passività a lungo e breve termine di Tsentrobuv Trading House JSC alla fine del 2014 hanno superato i 25 miliardi di RUB.

Fondato nel 1992, "Tsentrobuv" conta oggi circa 700 negozi ed è il più grande negozio di scarpe in Russia. Secondo SPARK-Interfax, il 99,99% di Tsentrobuv Trading House JSC è di proprietà di Plazia Consulting Ltd, con sede a Cipro, i cui principali beneficiari sono Sergey Lomakin e Artem Khachatryan. Gli azionisti includono anche Leonid Makaron, Vladimir Levy, nonché i fondatori del rivenditore Dmitry Svetlov e Anatoly Gurevich. LLC "Centro" (impegnata in import ed export) è anche controllata al 99,99% da Plazia Consulting Ltd.

La direzione della società "Tsentrobuv" è sospettata di transazioni fittizie e prelievo di fondi forniti sotto il credito ...
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